7 kap.
Konsumentkrediter
Allmänna bestämmelser
1 §
Tillämpningsområde
I detta kapitel finns bestämmelser om konsumentkrediter.
Med konsumentkredit avses en sådan kredit som
en näringsidkare (kreditgivaren) enligt avtal
lämnar eller lovar att lämna en konsument som
lån, betalningsanstånd eller som något
annat motsvarande ekonomiskt arrangemang.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel
likställs med konsumentkrediter hyresavtal och andra avtal
som ger konsumenten besittningen till en vara, om varans kontantpris
och kreditkostnaderna enligt avtalsvillkoren ska betalas under hyresperioden
eller om det framgår av villkoren att konsumenten kan bli ägare
till varan på annat sätt när avtalet
går ut.
Vid tillämpningen av 40 § likställs
en identifikator som berättigar till att använda
ett konto, en annan finansiell tjänst eller ett finansiellt
instrument med en identifikator som berättigar till att
använda en fortlöpande kredit. Bestämmelserna
om kreditgivaren tillämpas i dessa fall på den
näringsidkare som har ingått avtalet om identifikatorn
med konsumenten.
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas
inte på
1) konsumentkrediter där ingen ränta eller
andra avgifter tas ut,
2) krediter som bygger på ett avtal enligt vilket konsumenten
har rätt att i poster betala priset på en nyttighet
som levereras fortlöpande under avtalets löptid,
3) krediter som lämnas av pantlåneinrättningar,
4) krediter som lämnas med stöd av lagen om social
kreditgivning (1133/2002).
2 §
Begränsningar av tillämpningen i fråga
om krediter som är knutna till brukskonton och i fråga om
avtal om betalningsarrangemang
På konsumentkrediter som är knutna till brukskonton
och som enligt avtalsvillkoren har en kredittid på högst
tre månader eller ska återbetalas vid anfordran
tillämpas inte 3 §, 8 § 1 mom.
3—5 punkten och 3 mom., 9—12 §,
13 § 2 mom. 2 punkten, 17, 18 och 20—23 §,
24 § 2—4 mom., 25, 27—32, 36—39
och 47 §.
På konsumentkrediter som kreditgivaren beviljar genom
att medge att saldot eller kreditgränsen på ett
brukskonto överskrids trots att detta inte uttryckligen
har överenskommits mellan parterna tillämpas endast
5—7, 47, 50 och 51 §.
På avtal om betalningsarrangemang som ingås
till följd av att en konsument har betalningssvårigheter
och vars villkor inte är oförmånligare
för konsumenten än det ursprungliga kreditavtalet
tillämpas inte 9—12 §.
3 §
Begränsningar i fråga om tillämpningen
i vissa andra fall
Bestämmelserna i 9—11 §, 13 § 2
mom. 3 punkten samt 14 och 17 § tillämpas
inte på konsumentkrediter där kredittiden är
högst tre månader, där ingen ränta
tas ut och där de övriga kreditkostnaderna omräknade
till effektiv ränta inte överstiger det räntebelopp
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).
På fortlöpande krediter tillämpas dock
14 och 17 §.
Bestämmelserna i 15 och 16 § tillämpas
inte på nyttighetsbundna engångskrediter. Bestämmelserna
i 20, 21 och 28 § tillämpas inte på bostadskrediter,
utom i sådana fall där krediterna bjuds ut genom
distansförsäljning eller hemförsäljning.
Bestämmelserna i 18 och 39 § tillämpas
endast på nyttighetsbundna krediter och 36—38 § endast
på sådan nyttighetsbunden kredit som lämnas
för köp av en vara.
4 §
Förhållande till betaltjänstlagen
Bestämmelserna i 24, 30, 31 och 40 § i detta kapitel
tillämpas inte på kreditavtal som hör
till tillämpningsområdet för betaltjänstlagen (290/2010).
På rätten att förhindra användning
av betalningsinstrument enligt betaltjänstlagen tillämpas
i stället för 32 § i detta kapitel 57 § i
betaltjänstlagen.
5 §
Bestämmelsernas tvingande natur
Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna
i detta kapitel till nackdel för konsumenten är ogiltiga.
6 §
Kreditkostnader och effektiv ränta
Med kreditkostnad avses i detta kapitel summan av räntor,
kostnader och andra avgifter som är kända för
kreditgivaren och som konsumenten ska betala med anledning av konsumentkreditförhållandet;
kostnaderna för försäkringar och andra
kompletterande tjänster som är knutna till kreditavtalet
räknas också med i kreditkostnaderna, om ett avtal
om en kompletterande tjänst är en förutsättning
för att krediten ska lämnas på de marknadsförda
villkoren.
Som kreditkostnad räknas inte
1) kostnader för den försäkring som
krävs för bostadskrediter för att trygga
säkerhetens värde,
2) kostnader för det konto som används för skötseln
av krediten, om öppnandet av kontot är frivilligt
och kostnaderna har specificerats i avtalet,
3) avgifter som konsumenten måste betala till följd
av ett eventuellt avtalsbrott,
4) notariatsavgifter.
Med effektiv ränta avses i detta kapitel den räntesats
som erhålls när kreditkostnaderna med beaktande
av amorteringarna omräknas till årlig ränta
på kreditbeloppet. Bestämmelser om hur den effektiva
räntan ska beräknas och om de antaganden som ska
användas för detta utfärdas genom förordning
av justitieministeriet.
7 §
Övriga definitioner
I detta kapitel avses med
1) fortlöpande kredit en konsumentkredit som fortlöpande
tillhandahålls konsumenten upp till en på förhand överenskommen
kreditgräns utan särskilt kreditbeslut av kreditgivaren,
2) engångskredit annan konsumentkredit än fortlöpande
kredit,
3) nyttighetsbunden
kredit en konsumentkredit
för förvärv av en konsumtionsnyttighet
som säljaren eller den som utför en tjänst
själv lämnar konsumenten eller som lämnas
av någon annan näringsidkare enligt avtal som
denne ingått med säljaren eller den som utför
tjänsten eller något annat arrangemang som denne
vidtagit och som gäller kreditgivning till konsumenter,
4) bostadskredit en konsumentkredit för förvärv
av aktier eller andelar i sammanslutningar som ger rätt
att besitta bostadslägenhet, för förvärv
av en bostadsfastighet eller för förvärv
av ett sådant bostadshus som är beläget
på ett område som besitts med stöd av
nyttjanderätt, eller för renovering av en bostadslägenhet,
en bostadsfastighet eller ett bostadshus, och där aktier
eller andelar som ger rätt att besitta en bostadslägenhet,
en bostadsfastighet eller nyttjanderätten till en fastighet
lämnas som säkerhet för krediten,
5) avbetalningsköp köp av varor där
priset enligt köpeavtalet betalas i poster av vilka en
eller flera förfaller till betalning efter det att varan
har överlåtits till konsumenten (köparen)
och genom vilket näringsidkaren (säljaren)
förbehåller sig antingen rätten att återta
varan om köparen försummar sin skyldighet enligt
avtalet eller äganderätten till varan, till dess
att priset i sin helhet, eller åtminstone en viss del även
av de poster som förfaller till betalning efter det att
varan har överlåtits, har betalats,
6) kreditförmedlare en annan näringsidkare än
kreditgivaren som presenterar eller erbjuder kreditavtal till konsumenter
och som på annat sätt bistår konsumenter
vid ingåendet av kreditavtal eller som ingår kreditavtal
med konsumenter för kreditgivarens räkning,
7) lämnande av information i varaktig form lämnande
av information till konsumenten personligen antingen skriftligen
eller elektroniskt så att konsumenten kan bevara och återge
informationen i oförändrad form.
Informationsskyldighet
8 §
Information som ska lämnas i reklam för konsumentkrediter
I reklam för konsumentkrediter ska den effektiva
räntan anges, om räntan för krediten,
någon annan sifferuppgift som beskriver kostnaderna för
krediten eller någon annan information om villkoren i kreditavtalet
framgår av reklamen. I detta fall ska dessutom följande
information framgå av reklamen:
1) krediträntan och övriga kreditkostnader,
2) kreditbeloppet eller kreditgränsen,
3) kreditavtalets löptid,
4) kontantpriset på nyttigheten och eventuell handpenning,
om det är fråga om reklam för krediter
för finansiering av köp av en bestämd
nyttighet,
5) kreditbeloppet och kreditkostnaderna sammanlagt och antalet
avbetalningar.
Den effektiva räntan och övrig information enligt
1 mom. ska motsvara de kreditvillkor som kreditgivaren vanligen
erbjuder.
När en kredit kan lämnas på de villkor
som anges i reklamen endast om konsumenten ingår ett avtal
om försäkring eller om någon annan kompletterande
tjänst och kostnaderna för en sådan kompletterande
tjänst inte går att bestämma på förhand,
ska detta villkor anges i reklamen tillsammans med den effektiva
räntan.
9 §
Information som ska lämnas innan ett kreditavtal
ingås
Utöver vad som bestäms om informationsskyldighet
någon annanstans i lag ska kreditgivaren och kreditförmedlaren
i god tid innan ett kreditavtal ingås, på blanketten
"Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation" i varaktig
form ge konsumenten information om följande:
1) kreditgivaren,
2) typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna och återbetalningen
av krediten,
3) den nyttighet som krediten avser,
4) påföljderna vid avtalsbrott,
5) konsumentens lagbestämda rättigheter.
I fråga om bostadskrediter och nyttighetsbundna engångskrediter
på högst 100 euro kan förhandsinformation
också ges i någon annan varaktigt form än
på blanketten. Närmare bestämmelser om
förhandsinformationen och blanketten utfärdas
genom förordning av statsrådet.
10 §
Förhandsinformation vid telefonförsäljning
Utöver det som föreskrivs om förhandsinformation
vid distansförsäljning i 6 a kap. 10 § 1 mom.
och 2 mom. 1 och 3—6 punkten ska kreditgivaren
och kreditförmedlaren vid telefonförsäljning
ge konsumenten information om den typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna
och återbetalningen av krediten samt om den nyttighet som
krediten avser. Närmare bestämmelser om den information
som ska lämnas utfärdas genom förordning
av statsrådet.
11 §
Vissa andra bestämmelser om skyldigheten att lämna
förhandsinformation
Om ett avtal på konsumentens begäran ingås per
telefon eller genom ett annat medium för distanskommunikation
som inte gör det möjligt att överlämna
blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” i
varaktig form innan avtalet ingås, ska blanketten ges till konsumenten
utan dröjsmål och i varaktig form efter det att
avtalet har ingåtts. I fråga om bostadskrediter
och nyttighetsbundna engångskrediter på högst
100 euro ska förhandsinformationen på motsvarande
sätt ges konsumenten utan dröjsmål på blanketten
eller i annan varaktig form efter det att avtalet har ingåtts,
om avtalet på konsumentens begäran ingås
per telefon eller genom ett annat medium för distanskommunikation
som inte gör det möjligt att ge förhandsinformationen
i varaktig form innan avtalet ingås.
Konsumenten ska dessutom på begäran och utan
avgift få ett utkast till kreditavtal. Bestämmelser
om hur avtalsvillkor ska lämnas vid distansförsäljning
finns i 6 a kap.
12 §
Undantag som gäller dem som har kreditförmedling
som bisyssla
Bestämmelserna i 9—11 § om en kreditförmedlares
skyldighet att ge konsumenten information gäller inte en
sådan säljare eller tjänsteleverantör
som arbetar som kreditförmedlare vid sidan av sin huvudsyssla.
Kreditgivarens skyldighet att handla ansvarfullt
13 §
God kreditgivningssed
Kreditgivaren ska handla ansvarsfullt vid kreditgivningen.
Det förutsätts särskilt
att kreditgivaren
1) inte marknadsför en kredit så att marknadsföringen
tydligt bidrar till att försämra konsumentens
förmåga att noggrant överväga
krediten,
2) inte använder kreditgivningen som ett huvudsakligt
argument vid marknadsföringen av andra konsumtionsnyttigheter,
3) ger konsumenten en sådan tillräcklig och klar
utredning innan kreditavtalet tecknas som gör det möjligt
för konsumenten att bedöma om krediten är
lämplig för hans eller hennes behov och ekonomiska
situation,
4) i händelse av försenad betalning ger konsumenten
information och råd för att förhindra
att betalningssvårigheter uppstår eller förvärras
och informerar om hur situationer med betalningsoförmåga
kan skötas samt att kreditgivaren förhåller
sig ansvarsfullt till betalningsarrangemang.
Bestämmelserna i 1 mom. och 2 mom. 1—3
punkten tillämpas också på kreditförmedlare.
Bestämmelsen i 2 mom. 3 punkten gäller dock inte
en sådan säljare eller tjänsteleverantör som
arbetar som kreditförmedlare vid sidan av sin huvudsyssla.
14 §
Skyldighet att bedöma en konsuments kreditvärdighet
Innan ett kreditavtal ingås ska kreditgivaren bedöma
om konsumenten har förutsättningar att fullgöra
sina skyldigheter enligt kreditavtalet (konsumentens kreditvärdighet).
Bedömningen ska grundas på tillräckliga
uppgifter med hänsyn till kreditbeloppet och övriga
omständigheter.
Om parterna senare kommer överens om att höja
kreditbeloppet eller kreditgränsen, ska kreditgivaren försäkra
sig om att informationen om konsumenten är aktuell och,
om kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs betydligt,
bedöma konsumentens kreditvärdighet på nytt
innan avtal ingås om höjningen.
15 §
Kontroll av kreditsökandens identitet
Innan ett avtal om konsumentkredit ingås ska kreditgivaren
noggrant kontrollera den sökandes identitet. Om identiteten
kontrolleras elektroniskt, ska kreditgivaren använda en
identifieringsmetod som uppfyller kraven i 8 § i lagen
om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).
Om kreditgivaren redan tidigare har kontrollerat konsumentens
identitet på det sätt som avses i 1 mom. får
identiteten också kontrolleras med hjälp av den
personliga identifikator som skapades för konsumenten efter
den inledande identifieringen.
Dessutom gäller i fråga om kundkontroll bestämmelserna
i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
och av finansiering av terrorism (503/2008).
16 §
Skyldighet att bevara uppgifterna om identitetskontroll
Om inget annat följer av lagen om förhindrande
och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
ska kreditgivaren bevara de uppgifter som utgjort grund för
kontrollen av den kreditsökande konsumentens identitet
i fem år från det att krediten i dess helhet förfallit
till betalning. Om oenighet uppstår kring ett kreditavtal
ska kontrolluppgifterna dock bevaras till dess parterna har kommit överens
om saken eller ärendet har avgjorts.
Ingående av kreditavtal och överlämnande
av medel
17 §
Ingående av kreditavtal
Ett kreditavtal ska ingås skriftligen och konsumenten
ska få ett exemplar av avtalet. Ett avtal får
också ingås på elektronisk väg
på ett sådant sätt att konsumenten kan
bevara och återge avtalet i oförändrad
form.
Följande information ska lämnas
i ett konsumentkreditavtal:
1) uppgifter om parterna i kreditavtalet,
2) uppgifter om de omständigheter som avses i 9 §,
3) övriga avtalsvillkor,
4) uppgifter om villkoren för utövandet av ångerrätten,
5) uppgifter om uppsägning eller annan avslutning av
kreditavtalet,
6) uppgifter om rättsmedel och tillsynsmyndighet.
Närmare bestämmelser om den information som
ska lämnas i avtalet utfärdas genom förordning
av statsrådet. Ränta och avgifter som grundar
sig på kreditförhållandet får
inte tas ut av konsumenten, om det inte har överenskommits
i det avtal som avses i 1 mom.
18 §
Förbud mot att ta emot en löpande förbindelse av
konsumenten
För en fordran som grundar sig på en konsumentkredit
får kreditgivaren inte av konsumenten ta emot en växelförbindelse
eller en annan förbindelse vars överlåtelse
eller pantsättning inskränker konsumentens rätt
att på grund av köp eller avtal om tjänst
göra invändningar gentemot den som i god tro har
fått förbindelsen i sin besittning. Kreditgivaren
får inte heller ta emot en sådan förbindelse
av den som lever i gemensamt hushåll med konsumenten.
Bestämmelsen i 1 mom. gäller inte en egen växel
som en bank har utställt.
Den som i strid med 1 mom. tar emot en växel eller
en löpande förbindelse får inte åberopa denna.
Gäldenärens rätt att framställa
invändningar gentemot en förvärvare regleras
särskilt.
19 §
Begränsning som gäller tidpunkten för överlåtande
av medel
Om en konsumentkredit söks och beviljas mellan klockan
23 och 7, får de med stöd av kreditavtalet beviljade
medlen betalas ut till konsumenten först efter klockan
7. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte
på en höjning av kreditgränsen för
en fortlöpande kredit.
Utövande av ångerrätt
20 §
Ångerrätt
Konsumenten har rätt att frånträda
ett konsumentkreditavtal genom att meddela detta till kreditgivaren
i varaktig form inom 14 dagar räknat från det
att avtalet ingicks eller från den senare tidpunkt då konsumenten
fick ett skriftligt eller elektroniskt exemplar av kreditavtalet
med den information som avses i 17 eller 45 §.
Om konsumenten frånträder avtalet får
räntan på krediten krävas i ersättning
av konsumenten för den tid som han eller hon kunnat förfoga över krediten.
Kreditgivaren har också rätt till ersättning
av konsumenten för avgifter som kreditgivaren eventuellt
har inbetalat till myndigheterna till följd av att kreditavtalet
ingåtts och som inte återbetalas vid frånträdelse.
Ränta och avgifter får dock inte utkrävas
om kreditgivaren inte på förhand har informerat
konsumenten om betalningsskyldigheten eller ränte- och
avgiftsbeloppet eller, i det fall att räntan inte har kunnat
meddelas på förhand, om grunderna för
fastställandet av räntan.
Konsumenten ska utan dröjsmål och senast inom
30 dagar från det att meddelandet om utövandet
av ångerrätten avsändes, till kreditgivaren återlämna
de medel som konsumenten har tagit emot i enlighet med kreditavtalet.
För att ångerrätten inte ska upphöra
att gälla ska konsumenten dessutom betala ersättning
enligt 2 mom. Konsumenten får dock låta bli att
fullgöra sin betalningsskyldighet tills kreditgivaren har
fullgjort sin motsvarande skyldighet.
21 §
Accessoriska avtal som inte är bindande
Om en kreditgivare tillhandahåller möjligheter
till accessoriska tjänster i ett avtal som anknyter till
ett konsumentkreditavtal, är ett sådant avtal
inte bindande för konsumenten när han eller hon
utövar sin ångerrätt i fråga
om kreditavtalet. Konsumenten är inte heller bunden av ett
accessoriskt avtal i sådana fall där en tredje part
tillhandahåller en accessorisk tjänst på grundval
av en överenskommelse eller andra arrangemang mellan kreditgivaren
och den tredje parten.
Om konsumenten önskar att det accessoriska avtalet
ska fortsätta att gälla trots att kreditavtalet
frånträtts, ska konsumenten underrätta
kreditgivaren om detta inom 30 dagar från det att meddelandet
om utövandet av ångerrätten avsändes.
22 §
Särskilda bestämmelser som gäller
distansförsäljning och hemförsäljning
I stället för en ersättning
enligt 20 § 2 mom. har kreditgivaren rätt
att som ersättning kräva den effektiva räntan
för krediten för den tid som konsumenten har kunnat
förfoga över krediten, om konsumenten vid distansförsäljning
frånträder
1) ett bostadskreditavtal eller ett kreditavtal där
säkerheten utgörs av en fastställd inteckning i
bostadsfastigheten, av aktier i ett i 2 § i lagen om bostadsaktiebolag
(1599/2009) avsett bostadsaktiebolag eller annat bolag
eller motsvarande andelar i en annan sammanslutning, av en bostadsrätt
eller av motsvarande säkerhet i en stat som hör
till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2) ett kreditavtal där krediten är under 200 euro
eller över 75 000 euro,
3) ett kreditavtal som är knutet till ett brukskonto
och där kredittiden enligt avtalsvillkoren är
högst en månad,
4) ett kreditavtal där kredittiden enligt avtalsvillkoren är
högst tre månader, där ränta
inte tas ut och där de övriga kreditkostnaderna
inte överstiger den ränta som avses i 4 § 1 mom.
i räntelagen när de omräknas till effektiv
ränta,
5) ett kreditavtal där en arbetsgivare som bisyssla
ger sin arbetstagare räntefri kredit eller kredit med en
effektiv ränta som är lägre än
den rådande marknadsräntan,
6) ett kreditavtal där ett värdepappersföretag eller
ett kreditinstitut lämnar sina kunder kredit för
investeringar.
I de fall som avses i 1 mom. ska kreditgivaren utan dröjsmål
och senast inom 30 dagar från det att meddelandet om utövandet
av ångerrätten togs emot, till konsumenten återlämna
samtliga prestationer som kreditgivaren har fått med stöd av
avtalet. Den effektiva räntan för krediten får dock
avdras från dessa belopp.
För att ångerrätten inte ska återgå ska
konsumenten utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från
det att meddelandet om utövandet av ångerrätten
avsändes, till kreditgivaren återlämna
de medel som konsumenten fått med stöd av kreditavtalet.
Konsumenten får dock låta bli att fullgöra
sin återlämningsskyldighet tills kreditgivaren har
fullgjort sin motsvarande skyldighet.
Bestämmelser om konsumentens rätt att vid hemförsäljning
frånträda ett kreditavtal som avses i 1 mom. finns
i 6 kap.
Konsumentens rätt till information medan kreditavtalet
gäller
23 §
Konsumentens rätt till en amorteringstabell på begäran
Om ett konsumentkreditavtal har ingåtts för en
viss tid och skulden enligt avtalsvillkoren ska skötas
genom avbetalningar, ska kreditgivaren medan avtalsförhållandet
fortgår utan avgift ge konsumenten en amorteringstabell
alltid när denne begär en sådan. Om det är
fråga om en bostadskredit och konsumenten ber att få amorteringstabellen
oftare än en gång om året har kreditgivaren
dock rätt till en skälig ersättning för kostnaderna
för tabellen.
Av amorteringstabellen ska framgå de betalningar som
ska göras samt under vilka tidsperioder och på vilka
villkor dessa belopp ska betalas. Varje delbetalning ska specificeras
så att amortering av kapitalet, ränta och övriga
avgifter framgår. Om det enligt villkoren i kreditavtalet är
möjligt att räntan eller övriga avgifter
förändras, ska det dessutom anges att uppgifterna
i tabellen är giltiga endast till dess att sådana ändringar
görs i enlighet med avtalet.
24 §
Ändringar av ränta och avgifter
I avtalsvillkoren för en konsumentkredit får det
anges att räntan på krediten förändras
i enlighet med ändringarna av den referensränta
som specificerats i avtalet. Den referensränta som tillämpas
ska vara offentligt tillgänglig och den ska bygga på faktorer
som är oberoende av kreditgivarens ensidiga bestämmanderätt.
Ränteändringar ska göras jämlikt
och utan att diskriminera konsumenter.
Konsumenten ska i varaktig form underrättas om ränteändringar.
I samband med meddelandet ska också delbetalningens belopp
efter ränteändringen anges och, om betalningarnas
antal och frekvens förändras, aktuella uppgifter
om detta. I fråga om bostadskrediter ska konsumenten få aktuell
information om sista betalningsdag i stället för
om antalet betalningar.
Informationen enligt 2 mom. ska ges konsumenten innan ändringen
träder i kraft. Om informationen om ny referensränta
offentliggörs på tillbörligt sätt
och finns att tillgå hos kreditgivaren, får informationen
ges till konsumenten med jämna mellanrum enligt vad som överenskommits
i avtalet, dock minst en gång om året.
De avgifter som tas ut på basis av kreditavtalet kan ändras
endast på de grunder som anges i avtalet. På informationen
om ändringar i avgifterna ska bestämmelserna om
ränteändringar enligt 2 och 3 mom. tillämpas.
25 §
Skyldighet att informera om överföring av kreditavtal
Om en kreditgivare överför sina rättigheter enligt
kreditavtalet eller om kreditavtalet överförs
på tredje part, ska konsumenten underrättas om överlåtelsen.
Någon informationsskyldighet föreligger dock inte
om den ursprungliga kreditgivaren efter överföringen
företräder den nya kreditgivaren gentemot konsumenten.
Vid tillämpning av bestämmelserna i detta
kapitel jämställs med en kreditgivare den på vilken
kreditgivarens rättigheter enligt konsumentkreditavtalet
har överförts.
Återbetalning av en kredit och avslutande av ett kreditavtal
26 §
Avräkning
Konsumenten har rätt att bestämma från
vilken fordran hans betalning ska avräknas, om samma kreditgivare
har flera fordringar på honom eller henne.
27 §
Konsumentens rätt att betala en konsumentkredit
innan den förfaller till betalning
Konsumenten har rätt att betala sin konsumentkredit
eller en del av den före förfallodagen.
Om konsumenten betalar krediten eller en del av den i förtid,
ska från den återstående delen av kreditgivarens
fordran avdras den del av kreditkostnaderna som gäller
den outnyttjade kredittiden. Kreditgivaren får emellertid
i sin helhet ta ut de faktiska kostnader för uppläggningen
av krediten som anges i kreditavtalet.
28 §
Kreditgivarens rätt till kompensation för återbetalning
i förtid
Kreditgivaren har rätt till kompensation från konsumenten
när konsumenten betalar en kredit eller en del av en kredit
i förtid, om räntan för krediten inte
har bundits till referensränta (fast
ränta).
Beloppet av kompensationen får inte överstiga
en procent av det återbetalda kreditbeloppet eller, om
det vid tiden för den förtida betalningen återstår
mindre än ett år tills kreditavtalet löper
ut, en halv procent av det återbetalda kreditbeloppet.
Som kompensation får dock högst krävas
ut ränta för tiden mellan den förtida återbetalningen
och den tidpunkt då kreditavtalet upphör att gälla.
Någon rätt till kompensation föreligger
dock inte om
1) det av krediten har betalats högst 10 000 euro
i förtid under det senaste året,
2) återbetalningen sker med stöd av en låneskyddsförsäkring,
eller
3) den kredit som återbetalas gäller ett kreditavtal
som är knutet till ett brukskonto.
29 §
Rätt till kompensation i fråga om bostadskrediter
Kreditgivaren får kräva ut kompensation vid förtida
betalning av bostadskredit om krediten är större än
20 000 euro och räntan är fast eller den period
för vilken referensräntan bestäms är minst
tre år.
Som kompensation får kreditgivaren kräva ut högst
ett belopp som motsvarar den förlust som uppkommer till
följd av en sänkt räntenivå under
den återstående kreditperioden med fast ränta
eller under den period för vilken referensränta har
fastställts. Finansinspektionen utfärdar närmare
föreskrifter om förlustberäkningen.
30 §
Uppsägning av ett avtal om fortlöpande kredit
I sådana fall där parterna inte har kommit överens
om någon uppsägningstid får konsumenten
säga upp sitt avtal om fortlöpande kredit när
som helst under avtalsförhållandet och med omedelbar
verkan. För konsumenten får en uppsägningstid
på mer än en månad inte avtalas.
Kreditgivaren får säga upp ett avtal om fortlöpande
kredit på de villkor som anges i kreditavtalet. För
kreditgivaren får en uppsägningstid som är
kortare än två månader inte avtalas.
Meddelandet om uppsägning ska lämnas till konsumenten
i varaktig form.
31 §
Avgifter vid uppsägning
Kreditgivaren får inte ta ut någon avgift
av konsumenten för uppsägning av ett avtal om fortlöpande
kredit. Avgifter som regelbundet tas ut med anledning av kreditavtalet
ska betalas av konsumenten endast till den del som gäller
tiden innan uppsägningen trädde i kraft. Om konsumenten
har betalat sådana avgifter på förhand, ska
kreditgivaren återbetala den del av dem som gäller
tiden efter det att uppsägningen trädde i kraft.
32 §
Kreditgivarens rätt att dra in konsumentens rätt att
utnyttja en fortlöpande kredit
Det är möjligt att i villkoren i ett kreditavtal ange
de skäl på vilka kreditgivaren har rätt
att dra in konsumentens rätt att utnyttja en fortlöpande
kredit. Skälen ska vara förenliga med god kreditgivningssed.
Kreditgivaren ska med angivande av skäl meddela konsumenten
i varaktig form och på förhand att rätten
att utnyttja krediten upphör. Om det för att förhindra
eller begränsa missbruk eller skador är nödvändigt
att rätten att utnyttja krediten upphör med omedelbar
verkan, får meddelandet lämnas utan dröjsmål
efter indragningen.
Något meddelande får inte lämnas
om det är förbjudet på något
annat ställe i lag.
33 §
Påföljder vid konsumentens avtalsbrott
Om kreditgivaren enligt avtalet har rätt att kräva
in betalning av en post som inte förfallit till betalning,
att återta den sålda varan eller att göra
någon annan särskild påföljd
gällande till följd av att konsumenten är
i dröjsmål med betalningen eller på grund
av något annat avtalsbrott, får kreditgivaren åberopa
denna rätt om betalningen är minst en månad
försenad och fortfarande obetald. Är det fråga
om en engångskredit krävs det dessutom att beloppet
av den försenade betalningen är minst tio procent
eller, om det i beloppet ingår flera än en betalningspost,
minst fem procent av kreditens ursprungliga belopp eller avser kreditgivarens
hela kvarvarande fordran. Är det fråga
om en kredit som lämnats för finansiering av köpet
av en viss nyttighet ska de nämnda procentuella beloppen
beräknas på kreditpriset. Kreditgivaren får åberopa
den ovan nämnda rätten också om konsumenten
gör sig skyldig till något annat väsentligt
avtalsbrott.
Trots bestämmelserna om beloppet vid försenad
betalning i 1 mom. har kreditgivaren rätt att göra
en överenskommen påföljd gällande,
om dröjsmålet är minst sex månader
och en betydande del av beloppet fortfarande är obetalt.
34 §
Sociala hinder för betalning
Kreditgivaren har inte rätt att göra en påföljd enligt
33 § gällande, om det är fråga
om dröjsmål med betalningen på grund
av konsumentens sjukdom, arbetslöshet eller någon
annan jämförbar omständighet som inte
beror av honom eller henne, utom när detta skulle vara
uppenbart oskäligt gentemot kreditgivaren med hänsyn
till dröjsmålets längd och andra omständigheter.
35 §
Tidigareläggande av förfallodag
Om kreditgivaren kräver in betalning av poster som
inte förfallit, ska vid uträkning av kreditgivarens
fordran från dessa betalningar avdras den del av kreditkostnaderna
som hänför sig till den outnyttjade kredittiden.
Kreditgivaren får emellertid i sin helhet ta ut de faktiska
kostnader för uppläggningen av krediten som anges
i kreditavtalet. Den outnyttjade kredittiden räknas från
det att kravet på återbetalning blir gällande.
Tidigareläggandet av förfallodag får
göras gällande tidigast fyra veckor eller, om
konsumenten tidigare har fått anmärkning om dröjsmålet
eller något annat avtalsbrott, tidigast två veckor
efter det att ett meddelande om kravet på återbetalning
lämnats eller sänts till konsumenten. Om konsumenten
inom denna tid betalar det försenade beloppet eller rättar
till ett annat avtalsbrott, förfaller tidigareläggandet.
36 §
Uppgörelse
Om kreditgivaren återtar varan, ska uppgörelse
företas mellan kreditgivaren och konsumenten.
Vid uppgörelsen ska konsumenten tillgodoräknas
varans värde vid återtagandet. Värdet
bestäms efter vad säljaren kan antas få ut
genom att på lämpligt sätt sälja
varan, som vid behov iståndsatts i skälig utsträckning.
När värdet bestäms ska det kontantpris
beaktas som anges i avtalet samt även tiden som varan har
varit i konsumentens besittning och hur varan har vårdats.
Kreditgivaren ska tillgodoräknas
1) den obetalda delen av krediten med avdrag enligt 35 § 1
mom.,
2) ränta på de betalningar som förfallit
till betalning,
3) de nödvändiga kostnader och betalningar för återtagande
av varan som kreditgivaren måste stå för
för att få varan i sin besittning,
4) kreditgivarens fordran för sådant iståndsättande
eller underhåll av varan som medför att han har
retentionsrätt i varan.
Om det vid uppgörelsen konstateras att varans värde är
högre än det belopp som ska tillgodoräknas
kreditgivaren, har kreditgivaren inte rätt att återfå varan,
om han inte betalar mellanskillnaden till konsumenten eller, i sådana
fall där en utmätningsman har gjort värderingen,
deponerar mellanskillnaden hos denne. Om varans värde är
mindre än det belopp som ska räknas kreditgivaren
till godo, har kreditgivaren inte rätt att utöver
varan kräva mer än denna mellanskillnad.
Betalar konsumenten på en gång det belopp som
enligt 3 mom. ska räknas kreditgivaren till godo, får
han eller hon behålla varan. Om konsumenten inte använder
sig av denna sin rätt och kreditgivaren tar tillbaka varan,
har köparen rätt att inom 14 dagar återlösa
varan genom att till kreditgivaren betala det belopp som varan värderats
till när den återtogs och den eventuella mellanskillnad
som kreditgivaren har rätt att kräva enligt 4
mom.
37 §
Handräckning
För att återta en vara har kreditgivaren
rätt att söka handräckning hos en utmätningsman,
om avbetalningsavtalet har gjorts upp på det sätt som
avses i 17 § 1 mom. och avtalet innehåller följande:
1) uppgifter om parterna i kreditavtalet,
2) uppgifter om den vara som krediten avser och om leveransen,
3) uppgifter om den typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna
och återbetalningen av krediten,
4) övriga avtalsvillkor,
5) uppgifter om villkoren för utövandet av ångerrätten,
6) uppgifter om uppsägning eller annat avslutande av
kreditavtalet,
7) uppgifter om påföljderna vid avtalsbrott,
8) uppgifter om konsumentens lagbestämda rättigheter,
9) uppgifter om den behöriga myndigheten vid avbetalningsuppgörelse,
10) uppgifter om rättsmedel och tillsynsmyndighet.
Handräckning ska sökas hos utmätningsmannen
på den ort där varan finns eller på konsumentens
bostadsort eller hemort. Ansökan ska göras skriftligen
och de belopp enligt 36 § 3 mom. som kreditgivaren
kräver ska framgå på blanketten. Avbetalningsavtalet
ska fogas till ansökan.
Handräckning ska lämnas endast om det är uppenbart
att kreditgivaren har den rätt att återta varan
som anges i 33 och 34 §. Handräckning får inte
lämnas om konsumenten gör det sannolikt att han
eller hon har rätt att hålla inne betalningen
för varan på grund av säljarens avtalsbrott.
Närmare bestämmelser om den information som
ska lämnas i avbetalningsavtalet utfärdas genom
förordning av statsrådet.
38 §
Vissa andra bestämmelser om avbetalningsköp
På uppgörelse, lämnande av handräckning och
utmätning av vara på grund av annan fordran än
fordran på grund av avbetalningsköp tilllämpas
dessutom bestämmelserna i 9 § 3 mom. och 11—19 § i
lagen om avbetalningsköp (91/1966).
Ansvarsbestämmelser
39 §
Solidariskt ansvar för kreditgivaren och säljaren
eller tjänsteleverantören
En konsument som på grund av avtalsbrott har rätt
att hålla inne betalningen eller att få återbetalning
på priset, skadestånd eller annan penningprestation
av säljaren eller tjänsteleverantören
har denna rätt också gentemot sådan kreditgivare
som har finansierat köpet eller tjänsten. Kreditgivaren är
dock inte skyldig att betala konsumenten mer än vad kreditgivaren
har fått av konsumenten i form av betalning.
Om säljaren återtar en vara eller
om köpet återgår på annat sätt
enligt avtal mellan säljaren och konsumenten, får
konsumenten åberopa en uppgörelse till följd
av återtagning av varan eller hävning av köpet
också gentemot den kreditgivare som finansierat köpet.
Konsumenten har dock inte denna rätt om
1) kreditgivaren i tid och på ett tydligt sätt
har meddelat konsumenten att säljaren inte har någon
rätt att återta varan eller någon annan
rätt att disponera över avtalet och, om föremålet
för köpet är en vara som enligt lag ska
registreras, kreditgivaren är antecknad som ägare
i registret, eller
2) kreditgivaren på annat sätt kan visa att
konsumenten kände till säljarens begränsade
rättigheter.
40 §
Konsumentens ansvar för obehörig användning av
kreditkort eller annan identifikator som möjliggör
användning av fortlöpande kredit
En konsument som har ingått ett avtal om fortlöpande
kredit med en kreditgivare svarar för obehörig
användning av kreditkort eller annan identifikator som
berättigar till att använda krediten endast om
1) konsumenten själv eller någon annan innehavare
av identifikatorn har överlåtit identifikatorn
till någon obehörig,
2) vårdslöshet hos konsumenten eller någon annan
innehavare av identifikatorn har lett till att identifikatorn försvunnit,
har kommit i någon obehörig persons besittning
eller har använts på ett obehörigt sätt,
eller
3) konsumenten eller någon annan innehavare av identifikatorn
har försummat att utan onödigt dröjsmål
efter upptäckten anmäla hos kreditgivaren att
identifikatorn har försvunnit, kommit i någon
obehörig persons besittning eller använts på ett
obehörigt sätt.
I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten svarar konsumenten
för obehörig användning av identifikatorn
till ett belopp om högst 150 euro. Denna begränsning
tillämpas dock inte om han eller hon har förfarit
med uppsåt eller grov oaktsamhet.
Konsumenten svarar däremot inte för
obehörig användning av identifikatorn
1) till den del som identifikatorn har använts efter
det att kreditgivaren har underrättats om att identifikatorn
har försvunnit, obehörigen innehas av någon
annan eller används obehörigen, eller
2) om kreditgivaren har försummat att se till att innehavaren
av identifikatorn har möjlighet att uppfylla sin anmälningsplikt
enligt 1 mom. 3 punkten, eller
3) om säljaren eller tjänsteleverantören
eller någon som i egenskap av representant för
en sådan har tagit emot identifikatorn inte på behörigt
sätt har försäkrat sig om innehavarens
rätt att använda sig av denna.
Trots bestämmelserna i 3 mom. är konsumenten
ansvarig för obehörig användning av en
identifikator om han eller hon uppsåtligen gjort en oriktig
anmälan eller handlat bedrägligt på annat
sätt.
Bestämmelser om olika typer av krediter
41 §
Förhandsinformation
För konsumentkrediter som är knutna
till brukskonton och som enligt avtalsvillkoren har en kredittid
på högst tre månader eller där
kreditbeloppet ska återbetalas efter anfordran, ska kreditgivaren
och kreditförmedlaren, utöver vad som på något
annat ställe i lag bestäms om att lämna
information, innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten
information om följande:
1) kreditgivaren,
2) den typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna och återbetalningen
av krediten,
3) påföljderna vid avtalsbrott,
4) konsumentens lagbestämda rättigheter.
Bestämmelserna i 1 mom. om den information som ska
lämnas innan avtal ingås tillämpas också om
kreditgivaren till följd av konsumentens betalningssvårigheter
ingår ett sådant avtal om betalningsarrangemang
med konsumenten som i fråga om villkoren inte är
oförmånligare för konsumenten än
det ursprungliga kreditavtalet.
Närmare bestämmelser om den information som
ska lämnas utfärdas genom förordning
av statsrådet.
42 §
När förhandsinformation lämnas per
telefon
Om en konsument per telefon ansöker om att omedelbart
få tillgång till en kredit som avses i 41 § 1
mom., ska konsumenten få den information som föreskrivs
i 6 a kap. 10 § 1 mom. och 2 mom. 1 och
3—6 punkten och information om typen av kredit och om återbetalningen.
Närmare bestämmelser om den information som ska lämnas
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också om konsumenten
per telefon ansöker om att få ingå ett
sådant avtal om betalningsarrangemang som avses i 41 § 2
mom.
43 §
När förhandsinformation lämnas i
varaktig form
Förhandsinformation enligt 41 § ska lämnas till
konsumenten i god tid innan avtalet ingås, på blanketten ”Europeisk
konsumentkreditinformation” som gäller olika typer
av kredit eller i någon annan varaktig form enligt kreditgivarens eller
kreditförmedlarens val. Närmare bestämmelser
om blanketten utfärdas genom förordning av statsrådet.
Om ett avtal på konsumentens begäran ingås per
telefon eller genom ett annat medium för distanskommunikation
som inte gör det möjligt att lämna förhandsinformationen
i varaktig form innan avtalet ingås, ska kreditgivaren
lämna uppgifterna enligt 45 § i varaktig form
utan dröjsmål när avtalet ingåtts.
Konsumenten ska dessutom på begäran och utan
avgift få ett utkast till kreditavtal.
44 §
Undantag som gäller dem som har kreditförmedling
som bisyssla
Bestämmelserna i 41—43 § om en kreditförmedlares
skyldighet att ge konsumenten information gäller dock inte
en sådan säljare eller tjänsteleverantör
som arbetar som kreditförmedlare vid sidan av sin huvudsyssla.
45 §
Kreditavtal som är knutna till brukskonton
Kreditavtal som är knutna till brukskonton och som
enligt avtalsvillkoren har en kredittid på högst
tre månader eller där kreditbeloppet ska återbetalas
efter anfordran, ska upprättas skriftligt och konsumenten
ska få ett exemplar av avtalet. Ett avtal får
också ingås på elektronisk väg på ett
sådant sätt att konsumenten kan bevara och återge
avtalet i oförändrad form.
I avtalet ska lämnas uppgifter om
1) kreditavtalets parter,
2) den typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna och återbetalningen
av krediten,
3) ångerrätten.
Närmare bestämmelser om den information som
ska lämnas i avtalet utfärdas genom förordning
av statsrådet. Ränta och avgifter som grundar
sig på kreditförhållandet får
inte tas ut hos konsumenten, om det inte har överenskommits på det
sätt som anges i 1 mom.
46 §
Informationsskyldighet under löptiden för
kreditavtal som är knutna till brukskonton
En kreditgivare ska regelbundet i ett kontoutdrag
som lämnats i varaktig form ge konsumenten följande
uppgifter om konsumentens kredit som är knuten till ett
brukskonto:
1) tidsperioden som kontoutdraget avser,
2) kontotransaktioner med datum,
3) föregående kontoutdrags slutsaldo och datum,
4) det nya saldot,
5) belopp och datum på betalningar som konsumenten
gjort till kreditgivaren,
6) ränta och eventuella andra avgifter som tagits ut,
7) minsta belopp som konsumenten måste betala som amortering
av skulden.
Konsumenten ska i varaktig form informeras om ändringar
i räntan och andra avgifter innan ändringarna
träder i kraft. Om ränteändringen är en
följd av att referensräntan ändrats,
får det i kreditavtalsvillkoren avtalas att informationen lämnas
till konsumenten på det kontoutdrag som anges i 1 mom.,
under förutsättning att uppgifterna om den nya
referensräntan offentliggörs på behörigt
sätt och dessutom är tillgängliga hos kreditgivaren.
47 §
Informationsskyldighet som gäller avtal om brukskonto
Om något kreditavtal inte har knutits till ett brukskonto,
men det är möjligt för den som tillhandahåller
kontot att enligt prövning bevilja konsumenten kredit i
vissa fall genom att tillåta att saldot överskrids,
ska räntan för överskridningen anges
i avtalet om brukskontot liksom också hur räntan
bestäms och övriga villkor som gäller
räntan samt andra avgifter för en överskridning
och villkoren för ändring av dessa avgifter. Uppgifterna
ska dessutom regelbundet lämnas till konsumenten i varaktig
form.
Om konsumenten har överskridigt saldot på sitt
brukskonto avsevärt och detta har fortgått i mer än
en månad, ska kreditgivaren utan dröjsmål
i varaktig form underrätta konsumenten om följande:
1) att kontots saldo har överskridits,
2) beloppet på överskridandet,
3) den ränta som tas ut,
4) övriga avgifter till följd av avtalsbrottet.
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. om överskridning
av brukskontots saldo gäller också överskridning
av kreditgränsen i ett kreditavtal som är knutet
till ett brukskonto.
Vissa skyldigheter för kreditförmedlare
48 §
Information om behörighet
En kreditförmedlare ska i sin marknadsföring informera
om sin behörighet att förmedla konsumentkrediter,
särskilt om uppgiften sköts som ombud för
en eller flera angivna kreditgivare eller som oberoende kreditförmedlare.
49 §
Avgifter som tas ut av konsumenten
Innan ett avtal om kreditförmedling ingås
ska konsumenten i varaktig form informeras om den avgift som tas
ut för tjänsten.
Kreditförmedlaren har rätt till avgift av
konsumenten endast om konsumenten har informerats om avgiften enligt
1 mom. och överenskommelse om avgiften har träffats
skriftligen eller elektroniskt med konsumenten på ett sådant
sätt att konsumenten kan bevara och återge avtalet oförändrat.
Kreditförmedlaren ska informera kreditgivaren om avgiftens
storlek för att den effektiva räntan ska kunna
räknas ut.
Tillsyn
50 §
Påföljder
Kreditgivare och kreditförmedlare som bryter mot bestämmelserna
i detta kapitel får, om det med hänsyn till konsumentskyddet är
nödvändigt, förbjudas att fortsätta
eller upprepa sådant förfarande eller därmed
jämförbart förfarande. Bestämmelser
om utfärdande av förbud och förenande
av förbud med vite finns i 2 och 3 kap.
51 §
Tillsynsmyndigheter
Tillsynen över att bestämmelserna i detta
kapitel följs utövas av konsumentombudsmannen och
Konsumentverket samt av regionförvaltningsverken såsom
distriktsförvaltningsmyndigheter underställda
Konsumentverket och även av Finansinspektionen när
kreditgivaren är ett av Finansinspektionens tillsynsobjekt.
Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta på lämpligt
sätt. Vid tillsynen över att 15 § iakttas ger
Kommunikationsverket på begäran tillsynsmyndigheten
ett utlåtande om huruvida den metod för elektronisk
identitetskontroll som kreditgivaren använder uppfyller
kraven i 8 § i lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer.
Kreditgivaren och kreditförmedlaren är skyldiga
att till tillsynsmyndigheterna överlämna de för
tillsynen behövliga handlingar som gäller konsumentkrediter.